成飞集成(002190) - 关于召开2025年第二次临时股东会的公告

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-033 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次会议已审议通过《关于召 开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025 年 8 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间为：2025 年 8 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 ...