地址：四川成都日月大道666号附1号（邮编：610091) 四川成飞集成科技股份有限公司 2024年度 环境、社会及治理（ESG）报告 邮箱：office@cac-citc.cn 电话：028-87455333-6048 官网：https://www.cac-citc.com/ 本报告主体为四川成飞集成科技股份有限 公司 ，为了便于表达 ，报告中 "四川成飞 集成科技股份有限公司 " 以 "成飞集 成""公司""我们 "表示；公司有两家 子公司 ， "集成瑞鹄 " 指 "安徽成飞集成 瑞鹄汽车模具有限公司 " 、 "集成吉文 " 指 "四川成飞集成吉文汽车零部件有限公 司 " 。 诚信 敬业 协作 创新 成为值得信赖的国际一流汽车工艺装备及航空零部件合作伙伴 时间范围 目 录 编制说明 contents 本报告为年度报告 ，时间跨度为 2024 年 1 月 1日至2024 年12 月31 日 ，为提高报告完 整性 ，部分内容有所延展 。 | 编制说明 | 00 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 01 | | 关于成飞集成 | 03 | | ESG管理 | 06 | | 利益相关方沟通 | 0 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-023 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年第一季度报告》。 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现 场结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。 （三）会议的参加人数：会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。 （五）会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-022 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现 场结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。 （三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年第一季度报告》。 （二）审议通过了《2024 年度 ESG 报告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 （四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-021 四川成飞集成科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 636,969.23 | | | | 减：所得税影响额 | 95,545.38 | | | | 少数股东权益影响额（税后） | 169,818.84 | | | | 合计 | 371,605.01 | ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-020 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会没有出现否决提案的情形。 ● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权的股份 总数为 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0830%。 1 2、网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东共 358 人，代表有表决权的股份总数为 2,752,586 股， 占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0.7673%。 3、中小投资者出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计358人， 代表有表决权的股份总数为 2,752,586 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0. ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东会规则》等法律、法规 及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指派 律师出席了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东 会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的相关事项进行见证。 本所律师依 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 投资者关系活 动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 中金公司-吕沛航、袁牧、常菁 兖矿资本-鲁一单、付强、李素素 时间 2025 年 4 月 8 日上午 9:00-10:00 地点 公司 10 号会议室（成都） 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书：程雁，证券事务代表：邹江川 投资者关系活动 主要内容介绍 交流情况如下： 1．董秘介绍公司基本情况； 2．2025 年公司航空零部件业务订单情况如何？定价机制如何？是否存在降 价？业务的未来展望如何？ 2024 年末航空零部件业务在手订单好于上年，所以 2025 年航品业务产值和收 入情况会转好。 航空数控加工业务的定价机制是市场竞价法，而非单一来源采购。近几年，由 于航空零部件业务客户改变定价机制及采购模式，同时数控加工业务供应商大规模 扩产，导致市场化竞争加剧，造成该业务价格不断下降。随着价格的触底，未来可 能会趋于稳定。 3．集成瑞鹄汽车零部件业务未来发展展望如何？ 从目前来看，集成瑞鹄的核心客户未来业务量趋于稳定向好。 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 成飞集成 2024 年度业绩说明会 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 3.中创新航 2024 年内利润 8.44 亿元，同比增 93%。成飞集成持有中创 新航 5.97%股份？计入投资收益？ 答：您好！公司所持中创新航股权已确定为其他权益工具，其利润情 况不影响公司的利润，只影响利润表最下面的其他综合收益。 4.董事长您好，锂电业务重组后仍参股中创新航股权沉淀上市公司大 量资金，而 24 年又一次上市公司业绩由盈转亏亏损、股价也在资本市 场创下新低，请问仍持有中创新航的考虑为何？如为集团战略，那对 上市公司究竟有何种协同效应？请正面回答。 答：您好，公司后续会视情况择机处置中创新航股份。谢谢！ 5.董事长您好，24 年 10 月 18 日晚间公告安徽吉文出售资产，是其基 于实际情况综合考虑而做出的，此次交易完成后安徽吉文有望在年内 扭亏，将可能对公司的财务状况产生正向影响，又于今年 3 月 17 日公 告出售完成。请问产生了何种正向影响？ 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-019 四川成飞集成科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 3. 参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 4. 公司出席人员：公司董事长石晓卿先生，总会计师、董事会秘书程雁女士， 独立董事陈斌波先生。如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 25 日（星期二）15:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱： 1. 时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 15:00-16:00。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已披露。 ...