百龙创园(605016) - 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则

山东百龙创园生物科技股份有限公司 山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》及其它现行有关法律、法规和《公司章程》制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会全体成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券事务部，处理董事会日常事务。 证券事务部负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任，保管董事会印章。 第二章 董事会 第六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会包括 3 名独立董事和 1 名职工代 表董事。 董事会议事 ...