宏川智慧(002930) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-076 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议通知已于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2025 年 7 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中， 董事刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。 1 / 9 具 体 详 ...