远航精密(833914) - 董事会秘书工作细则

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-099 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.05：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名,由董事会聘任或者解聘。董事会秘书任期 三年,聘期自聘任之日起,至本届董事会任期届满止,可连聘连任。 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第一条 为了进一步提高江苏远航精密合金科技股份有限公司（以 ...