信濠光电(301051) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-057 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会二十 一次会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 19 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会同意公司将全资子公司信光能源科技（安徽）有限公司 100%股权转 让给关联方立讯精密工业（滁州）有限公司，交易对价为人民币 88.57 万元。 公司将全资子公司信光能源科技（ ...