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信濠光电(301051) - 关于变更第三届董事会董事长、选举联席董事长的公告

证券代码:301051 证券简称:信濠光电 公告编号:2025-060 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更第三届董事会董事 长、选举联席董事长的议案》,现将有关情况公告如下: 一、董事会会议审议情况 公司近日收到股东、董事王雅媛女士《关于变更第三届董事会董事长、选举 联席董事长的议案》的提案,鉴于公司 2024 年年度股东会审议通过《关于变更 公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司已经修改章 程,并在董事会中增设一名联席董事长,为优化公司治理结构、强化战略执行效 能,结合公司发展需要,现选举联席董事长。股东、董事王雅媛女士,提请董事 会选举姚浩先生为公司第三届董事会董事长,选举白如敬先生为公司第三届董事 会联席董事长,公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议,审 议通过了《关于变更第三届董事 ...