*ST新潮(600777) - 山东新潮能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-073 山东新潮能源股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及第十三届董事会董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区滨海东路 616 号牟平宾馆 7 楼第一会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司股东深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震、宁波 国金阳光股权投资中心（有限合伙）、内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司-伯纳 程芯茂会世 1 号私募证券投资基金自行召集，由召集人共同推举的代表王喜荣先 生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 由于公司第十一届监事会监事均未告知理由未出席本次股东大会，因此，本次股 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1, ...