同星科技(301252) - 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-029 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2025年 7月 24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025年 7月 22日 通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先 生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，张天泓、吕滨、 徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司高级管理人员和保荐代表人列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金使用效 率， ...