山东章鼓(002598) - 独立董事工作制度（2025年7月）

独立董事制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《山东省章丘 鼓风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...