山东章鼓(002598) - 重大经营决策程序规则（2025年7月）

重大经营决策程序规则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 重大经营决策程序规则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）经营决策管理， 防范经营风险，维护股份公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东省章丘鼓风机股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合股份公司实际情况，特制定本 规则。 第二条 公司的全资子公司、控股子公司及其下属公司（以下统称"下属公司"）发 生的本规则所述投资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据下属公司 章程或其他制度的规定，由下属公司内部有权机构（包括但不限于：股东会、董事会、 董事长和总经理）进行审议；下属公司内部有权机构审议通过后，再根据本规则的规定， 由公司内部有权机构进行审议。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责对股份 公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第四条 总经理应于每年 1 季度拟定股份公司年度生产经营计划，报董事会审核批 准。董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第五条 公 ...