山东章鼓(002598) - 董事会秘书工作细则（2025年7月）

董事会秘书工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司" ）董事 会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 股东会董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定 联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的 职业道德和个人品质。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入处罚， 期限未满的； （三）本证券交 ...