*ST新潮(600777) - 第十三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-074 山东新潮能源股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二） 本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式发出，召集人 对会议紧急召开情况进行了说明。 （三） 本次董事会会议于 2025 年 7 月 24 日 18 点 15 分以现场和视频会议 的方式召开。 （四） 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，非独立董事（职工 董事）刘斌缺席，未告知未出席理由。 （五） 经第十三届董事会过半数董事推举，本次会议由董事张钧昱先生主 持，监事苏涛永、杨旭列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长暨变更公司法定代 表人的议案》 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 董事刘斌未出席（亲自出席或委托出席）本次董事会，未告知未出席理 由。 一 ...