全筑股份(603030) - 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-031 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的 授权， ...