正元智慧(300645) - 第五届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 24 日下午 15:45 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董 事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士 主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议 案》 为保障公司将来对江苏正元追偿权的实现，江苏正元其他股东南京亮鸣企业管 理合伙企业（有限合伙）、丽水智付科 ...