能辉科技(301046) - 关于董事会换届选举公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。现将 有关情况公告如下： 公司于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需 提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立 董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。 经公司董事会提名委员会 ...