| 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 重阳投资谭伟、王克道 | | 姓名 | 中国证券报邓洋洋 | | 时间 | 2025年7月22日 14:00-15:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长罗传奎 | | | 财务总监宋月月 | | | 副总经理、董事会秘书 罗联明 | | 投资者关系活动主要 | 首先，公司董事长罗传奎先生介绍了公司的发展历 | | | 程、和主营业务情况。 | | | 1、公司的业务重点是？ | | | 光伏新能源业务目前还是公司的主业，包括集中式 | | 内容介绍 | 光伏电站、工商业和户用分布式光伏电站的系统集成， | | | 以及光伏电站的智能运营维护。当前形势，力求稳住主 | | | 业，同时重点发展海外业务、商用车充换电和储能业务 | | | 等。 | | | 2、公司未来的发展规划？ | | | 公司致力于成为一家具 ...

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-051 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海能辉科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动 情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日向不特定对象发行了 原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式 进行。本次发行认购金额不足34,790.70万元的部分由主承销商包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年4月20 日起在深圳证券交 ...

特别提示： | | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海能辉科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动 情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日向不特定对象发行了 3,479,070张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 34,790.70万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优 ...

Core Viewpoint - The photovoltaic industry is currently facing challenges, yet Nenghui Technology is optimistic about achieving revenue growth, projecting a revenue of 1.097 billion yuan in 2024, representing an 85.74% year-on-year increase, and a target of at least 50% growth in 2025 [2][3] Group 1: Company Performance - In 2024, Nenghui Technology achieved an operating income of 1.097 billion yuan, with a net profit attributable to shareholders of 52.54 million yuan [3] - In the first quarter of 2025, the company reported an operating income of 310 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 26.60%, with a net profit of 5.74 million yuan [3] Group 2: Strategic Development - Nenghui Technology's R&D investment reached 31.97 million yuan in 2024, marking a 55.31% increase [4] - The company introduced a wheel-based AI charging and battery swapping robot capable of handling 3 to 4 tons, which can complete battery swaps in 3 minutes, showcasing its technological advancements [4] - The company is transitioning into the heavy-duty vehicle battery swapping sector, anticipating significant market potential as traditional charging methods become inadequate for high-frequency transport needs [5] Group 3: Market Positioning and Future Outlook - The photovoltaic system integration business contributed 93.66% of Nenghui Technology's revenue in 2024, but is facing challenges due to industry adjustments [6] - New policies in 2025 are expected to shift the photovoltaic power market towards market-oriented trading, prompting companies to evolve from "construction teams" to "energy managers" [6] - Nenghui Technology is exploring strategic partnerships and acquisitions to strengthen its market position, emphasizing the importance of aligning with like-minded entities [7]

股票简称：能辉科技 股票代码：301046 债券简称：能辉转债 证券代码：123185 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 重要声明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"受托管理人"）编 制本报告的内容及信息均来源于上海能辉科技股份有限公司（以下简称发行人、 公司或能辉科技）对外公布的《2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 | 重要声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一章 受托管理的可转换公司债券概况 3 | | 一、发行人主体名称 3 | | 二、公司债券概况 3 | | 第二章 发行人 2024 年度经营及财务状况 4 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人 2024 年度经营情况 4 | | 三、发行人 2024 年度财务状况 5 | | 四、发行人偿还意愿和能力分析 6 | | 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 7 | | 一、募集资金 ...

| | | 债券简称：能辉转债 债券代码：123185 国泰海通证券股份有限公司 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 一、本次债券基本情况 （一）发行主体 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司 （以下简称"国泰海通"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 国泰海通不承担任何责任。 1 国泰海通作为上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公 ...

关于能辉转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 特别提示： 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年年度权益分派 方案，根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及相关规定，公司可转换公司债 券（债券简称：能辉转债，债券代码：123185）于2025年6月11日起暂停转股。 根据《募集说明书》及相关规定，"能辉转债"将于本次权益分派股权登记日后的 第一个交易日即2025年6月19日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留 意。 2025 年 6 月 18 日 1、债券代码：123185 债券简称：能辉转债 2、转股期限：2023年10月9日至2029年3月30日 3、暂停转股日期：2025年6月11日至2025年6月18日 4、 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日向不特定对象发行了 3,479,070张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 34,790.70万元。经深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于 2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"能辉转债"，债券代码 "123185"。 根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总 股本152,295,829股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金，不进行资本 公积转增股本，不送红股。 2、本次权益分派期间，公司可转换公司债券（债券简称：能辉转债，债券 代码：123185）已暂停转股，截至本公告披露日，公司总股本为152,295,829股。 3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按当前总股本折算的每10股 现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=3元，即每股现金红利（含税）为 0.3元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按 当前总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.3元/股。 上海能辉科技股份有限公 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于实施权益分派期间能辉转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司2024年度 权益分派事宜，根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定（详 见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123185；债券简称：能辉转债） 将于2025年6月11日至本次权益分派股权登记日暂停转股，本次权益分派股权登 记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，"能辉转债"正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 1、债券代码：123185 ...