能辉科技(301046) - 关于董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于董事薪酬方案的公告 根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相 关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴，岗位薪酬包括基 本薪酬和绩效奖金。 （二）独立董事 实行年薪制，津贴标准为税前12万元/年。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23日召开第三 届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地 区、行业的发展水平而制定，公司董事薪酬方案如下： 一、适用对象 第四届董事会董事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 ...