能辉科技(301046) - 第三届董事会第四十五次会议决议公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定及中国证券监 督委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟 对《公司章程》的相关条款进行修改。同时，董事会提请股东会授权公司管理层 或其授权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-056）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...