海欣股份(600851) - 上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-024 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 16 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于同日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 7 月 24 日在上海市黄浦区福州路 666 号 18 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中董事黎传国先生、 龚浩先生以通讯方式参加； （五）本次董事会会议由董事长邓海滨先生主持，监事、部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消监事会及修订〈公 司章程〉的议案》 为全面贯彻落实 ...