威孚高科(000581) - 第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-061 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。本次董事会的通知时限经公司全体董 事一致同意豁免。 2、本次会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开。 3、会议应参加董事 10 人（尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、 黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事 10 人。 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 公司董事会同意提名李佳颐女士为公司第十一届董 ...