山东矿机(002526) - 山东矿机集团第六届董事会2025年第三次临时会议决议的公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-027 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届 董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 7 月 25 日上午以现场和通讯表决相结 合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 山东矿机集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 1、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届 满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意提请股东大 会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 15 ...