山东矿机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 罗响 本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届、第六 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 罗响，1970 年生，1970 年生，拥有工商管理博士学位(PhD on Business Administration), 工商管理硕士(Intel MBA)及哈佛商学院(Harvard Business School)风险投资与私募股权专业培训证书。现任联合国工业发展组织全球创新 网络 ESG&碳中和投资指导委员会（SCECNI）主席，系在联合国可持续发展议程 框架下为支持实现可持续发展目标（SDG）及全球碳中 ...

山东矿机集团股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类如下： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条为提升山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律 法规的规定和《公司章程》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第四条公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑 ...

山东矿机集团股份有限公司 市值管理制度 第一章总则 第一条 为加强山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作、进一步规范公司市值管理行为、切实保护公司投资者的合法权益、提升公司投 资价值、实现可持续发展，公司积极响应《上市公司监管指引第10号——市值管理》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东矿机集团股份有限公司章程》 及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三条 主要目的 市值管理的主要目的是通过制定科学的发展战略、完善的公司治理、充分合 规的信息披露，引导公司的市场价值与内在价值动态均衡，同时通过资本运作、 权益管理、投资者关系管理、投资价值梳理及传递等手段，提升公司市场形象与品 牌价值，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而使公司价值 ...

山东矿机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 黄忠 本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届、第六 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议。本人作为委员，出席了审计委员 会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，就公司定期报告、续聘审计机 构、内部控制自我评价等议案进行了审议，对公司如何防范财务风险，提升风险 控制和审计监管能力进行了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 黄忠，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2009 年毕业于西南政法大学，获法学博士学位。2 ...

山东矿机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘昆 本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届、第六 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 刘昆，1968 年生，专业会计硕士、中国注册会计师、国际注册内部审计师、 高级经济师。现任职于山东浩信会计师事务所有限公司，担任合伙人。刘昆先生 曾担任公司第二届、第三届董事会独立董事，曾任职于山东泛海建设投资有限公 司综合计划部主管和主任等职。2021 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性情况说明 作为公司独立董事，本人不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司 存在利害关系的单位或个人影响的情形 ...

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中 华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的财会〔2024〕24号通知的相关规 定，执行新的会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会，具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-007 山东矿机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更后，公司按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 （三）变更后采用的会计政策 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在 ...

山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的 相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的 相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将具体情况公 告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市 公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到 10%以上且绝对金额超 过 100 万元的，应当及时披露。公司对合并报表范围内各公司的各类资产进行 了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备 ...

二、备查文件 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-011 山东矿机集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六届董事 会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行机构申 请不超过人民币壹拾伍亿元的银行综合授信额度,该事项无需提交公司股东大会审议。 一、基本情况 基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持， 同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发 展需要，2025年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币，用途包括但不限于流 动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资 金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司 运营资金的实际需求来合理确定。 此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。 董事会授权董事长签署相关文 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 山东矿机集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人； 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人； 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人；最近 一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元；最 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2024年度 经营及未来发展战略等情况，公司定于2025年5月13日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵华涛先生，独立董事刘昆 先生，财务总监杨昭明先生，董事会秘书秦德财先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩 ...