证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-029 山东矿机集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开 的第六届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年8月12日（星期二） 下午2:45。 网络投票时间：2025年8月12日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8 月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 ...

山东矿机集团股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-030 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、公司第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议； 2、公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议； 3、公司第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 24 日召开 了第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会 延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的 议案》。于 2025 年 7 月 25 日召开了第六届董事会 2025 年第三次临时会议，审议 通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 20 ...

一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六 届监事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 7 月 25 日上午以现场会议方式召开。 2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙先生主 持，公司董事会秘书列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-028 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 监事会 2025 年 7 月 26 日 经审核，监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次 向特定 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-027 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届 董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 7 月 25 日上午以现场和通讯表决相结 合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 山东矿机集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 1、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届 满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意提请股东大 会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 15 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-026 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日披露 了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》 （公告编号：2025-002），公 司副总经理吉峰先生，计划在 2025 年 3 月 17 日起十五个交易日后的三个月内（窗 口期不减持） ，通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过 近日，公司收到吉峰先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的 告知函》。截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，根据相关规定，现将 具体情况公告如下： 山东矿机集团股份有限公司 关于公司高级管理人员 减持计划期限届满暨实施情况的公告 公司副总经理吉峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东减持情况 | 股东名称 减持方式 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （元/股） ...

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日披露 了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-002），公 司副总经理吉峰先生，计划在 2025 年 3 月 17 日起十五个交易日后的三个月内（窗 口期不减持），通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过 2,100,000 股，占公司总股本的 0.12%。 近日，公司收到吉峰先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的 告知函》。截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，根据相关规定，现将 具体情况公告如下： 一、股东减持情况 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-026 山东矿机集团股份有限公司 关于公司高级管理人员 减持计划期限届满暨实施情况的公告 公司副总经理吉峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | | 减持方式 | 减持期间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | - ...

山东矿机（002526）公告，公司副总经理吉峰于2025年7月2日通过集中竞价交易方式减持20万股，减持 均价为3.9元/股，占公司总股本的0.01%。减持后，吉峰持有公司股份823.89万股，占公司总股本的 0.46%。此次减持符合相关法律法规及公司规章制度，不影响公司控制权及治理结构。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 《山东矿机集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告》（公告编号： 2025-022）刊登于 2025 年 5 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），现将权益分派事 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,782,793,836 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（含税），共计分配现金红利 17,827,938.36 元；不送股，亦不实施公积金转增股本。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《山东矿机集团股份有限公 司关于 202 ...

关于 2022 年第一期员工持股计划 第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-024 山东矿机集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开 第六届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过《关于 2022 年第一期员工持股 计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2022 年第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）第三个锁定期于 2025 年 6 月 30 日届满，根 据本员工持股计划 2024 年度公司业绩完成情况及持有人 2024 年度个人绩效考核 情况，第三个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下： 司 2022 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年第一期 员工持股计划，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 司出具的《证券过户 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-024 关于 2022 年第一期员工持股计划 第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开 第六届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过《关于 2022 年第一期员工持股 计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2022 年第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）第三个锁定期于 2025 年 6 月 30 日届满，根 据本员工持股计划2024年度公司业绩完成情况及持有人2024年度个人绩效考核 情况，第三个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第五届董事会 2022 年第三次临时会议和 第五届监事会 2022 年第二次临时会议，于 2022 年 6 月 16 日召开了 2022 第一次 临时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员 ...