山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 二〇二五年五月 地址：山东省济南市历下区山左路 1097 号平安金融中心 16 层 1601、1602、1603、1604 电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014 www.deheng.com.cn 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 德衡证见意见(2025)第00019号 致：山东矿机集团股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东矿机集团股份有限 公司（简称"公司"）的委托，指派田军律师、王芳芳律师对公司 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施 细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、会议表决程序和 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-022 山东矿机集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的通知和公告情况 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-014）。 二、会议召开情况 （一）现场会议召开的情况 1、召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 2：30 2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式 5、主持人：董事长赵华涛先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 二〇二五年五月 地址：山东省济南市历下区山左路 1097 号平安金融中心 16 层 1601、1602、1603、1604 电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014 www.deheng.com.cn 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2025)第00019号 致：山东矿机集团股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东矿机集团股份有限 公司（简称"公司"）的委托，指派田军律师、王芳芳律师对公司 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施 细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码： 002526 证券简称：山东矿机 6、今年有没有新的盈利增长点 山东矿机集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 4、贵公司一直是煤机龙头，目前业务主要包括哪些？ 您好！山东矿机是一家以煤机生产销售为主，智能散料输送 装备、建材机械、包装印刷机械、精密机械加工等业务共同发展 的多元化集团公司。谢谢您的关注！ 5、请问，2024 年公司在智能化产品方面具体有什么进展？ 您好！公司自助研发的电液控制系统，2024 年实现了多套 销售，并完成多项新产品的研发及升级迭代，目前网络型电液控 制器、薄煤层电液控制器以及附属产品和传感器在软硬件方面均 已定型，在传感器和便携设备的无线化方面也取得了较大的研发 成果，无线压力传感器、倾角传感器、红外接收器、测高传感器、 便携式电液控制器及手持式遥控器均已完成研发。安标工作进展 顺利，现已具备智能化三大许可证，电液控制系统、综采自动化 控制系统、电液控制装置及相关的 CCC 认证，电液控阀的煤安标 志均已取证。感谢您的关注！ | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 ...

编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 通过全景网参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 13 日 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 公司董事长赵华涛先生、独立董事刘昆先生、 财务总监杨昭明先生、董事会秘书秦德财先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00—17:00 在全景网 举行 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络文字互 动的方式举行。本次活动问答环节内容详见附件。 附件清单（如有） 山东矿机 2024 年度业绩说明会问答内容 日期 2025 年 5 月 13 日 附件：山东矿机 2024 年度业绩说明会问答内容 问题 1：我也是贵公司股东股价一直不涨，请问有什么措施 回复：您好，股价受多种因素影响，公司一直致力于主业的发展，并通过分 红等方式回报投资者，谢谢。 证券代码：002526 证 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-021 山东矿机集团股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由山东证监 局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信 公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周 四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 2025年5月12日 证券代码：002526 证券简称：山东 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-020 山东矿机集团股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司增资 并完成工商登记变更的公告 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东矿机华 能装备制造有限公司（以下简称"华能装备"）为促进下属控股子公司山东成 通锻造有限公司（以下简称"成通锻造"）业务发展，经成通锻造股东讨论一 致决定对成通锻造进行增资，注册资本由 2,000 万增加至 6,000 万元人民币， 由成通锻造各股东按持股比例同比例增加出资金额，各股东持股比例保持不变。 华能装备认缴新增出资额 3,100 万元，认缴出资时间为 2030 年 4 月 18 日，华 能装备仍持有其 77.5%的股权。 本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。按照相关法律法规及《山东矿机集团股份有限公司章程》 对董事长权限的规定，本次增资事项在董事长的权限范围内，无需提交董事会 及股东大会审议。 二、增资对象的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资概述 经营范围 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-021 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东矿机集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00- 16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 山东矿机集团股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 山东矿机集团股份有限公司 2025 年 5 月 12 日 特此公告！ ...

山东矿机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月3日收到深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）出具的《关于山东矿机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审 核函〔2025〕120013号））（以下简称"《审核问询函》"），公司与相关中介机构已按照《审核问询 函》的要求对所提出的问题进行了逐项说明和回复，并对《山东矿机集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修订。同时，根据2024年年度报告和2025年一 季度报告对申请文件财务数据进行了更新。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终是否能通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD. （山东省潍坊市昌乐县经济开发区大沂路北段） 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 二〇二五年五月 山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。 投资者自主判 ...