珠江啤酒(002461) - 第四届董事会第八十五次会议决议公告

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-021 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第八十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八十五 次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开，会议由黄文胜董事长召集。召开 本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 7 月 22 日通过电子邮件等方式送达各 位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人。会议 由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认 真讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 根据《公司章程》及公司董事会成员空缺情况，公司股东广州产业投资 控股集团有限公司提名张涌先生为公司董事候选人，现拟补选张涌先生为公 司董事，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会换届之日止。本议案 已经董事会提名委员会资格审查通过。公司《关于公司总经理辞职暨聘任总 经理、补选董事的公告》详见2025年7月26日《中国证券报》、《证 ...