浙江鼎力(603338) - 浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年八月八日 浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 8 月 8 日 (星期五) 14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县启航路188号。 会议主持人：董事长许树根先生。 会议议程: 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.00.《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 2.01.《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04.《关于修订<授权管理制度>的议案》 2.05.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读 ...