山东矿机(002526) - 关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

山东矿机集团股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-030 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、公司第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议； 2、公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议； 3、公司第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 24 日召开 了第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会 延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的 议案》。于 2025 年 7 月 25 日召开了第六届董事会 2025 年第三次临时会议，审议 通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 20 ...