海欣股份(600851) - 上海海欣集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订和新增部分治理制度的公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-025 上海海欣集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订 和新增部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 24 日召开公司第十 一届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时 公司对《公司章程》及部分治理制度进行修订，确保各项规定与新的法律法规保持一 致，为公司的合规发展奠定坚实基础。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 ...