海欣股份(600851) - 上海海欣集团股份有限公司董事会议事规则

上海海欣集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定行使职权， 并对股东会负责，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书负责保管董事会 和董秘办印章。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人，由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 1 董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 第五条 董事由股东会选举或更 ...