大龙地产(600159) - 董事会战略委员会工作细则（2025年7月修订）

董事会战略委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关 方面的资料： (一) 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、 资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基 本情况等资料； (二) 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； (三) 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及 可行性报告等洽谈并上报投资评审小组； (四) 由投资评审 ...