大龙地产(600159) - 风险管理制度（2025年7月修订）

5. 风险对策：公司管理层按照公司的风险偏好和风险承受能力，采 取规避、降低、分担或接受的风险应对方式，制定相应的风险控 制措施。 6. 控制活动：公司管理层为确保风险对策有效执行和落实所采取的 措施和程序，主要包括批准、授权、验证、协调、复核、定期盘 点、记录核对、财产的保护、职责的分离、绩效考核等内容。 7. 信息与沟通：指识别、采集来自于公司内部和外部的相关信息， 并及时向相关人员有效传递。 8. 检查监督：指对公司内部控制的效果进行监督、评价的过程，通 过持续性监督活动、专项监督评价或者两者的结合进行。 (四) 建立主要风险管理控制措施： 1. 建立科学的公司治理结构，保证股东会、董事会的合法运作和科 学决策。 2. 公司明确界定各部门和各岗位的目标、职责和权限，建立相应的 授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能。 3. 公司建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并设立专 门负责监督检查的内部审计部门，定期检查公司内部控制缺陷， 评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。 4. 公司制定内部信息和外部信息的管理政策，确保信息能够准确传 递，确保董事会、高级管理人员及内部审计部门及 ...