乐歌股份(300729) - 第五届董事会第四十三次会议决议公告

（一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 三次会议于 2025 年 7 月 25 日（星期五）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 公司 2025 年第一次临时股东会将于 2025 ...