西部矿业(601168) - 西部矿业第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-035 西部矿业股份有限公司 （二）本次董事会会议通知及议案于 2025 年 7 月 20 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议 2025 年半年度报告的议案 会议同意，批准公司编制的《2025 年半年度报告》，并按相关规定予以披露 （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为： 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （三）关于审议修订《公司经理层任期制和契约化管理方案》的议案 会议同意，批准此次修订的《公司经理层任期制和契约化管理方案》，并按 ...