新点软件(688232) - 新点软件董事会议事规则（2025年7月修订）

国泰新点软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 （八）决定公司内部管理机构的设置； 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的 ...