证券代码：688232 证券简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2025年第五次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 11 月 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第五次临时股东会会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第五次临时股东会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于修订公司部分治理制度的议案 | | 6 | | 议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | | 11 | | 议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | | 12 | 1 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及 《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国泰 新点软件股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制定本须 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"抛售日本"？GDP负增长，股市跳水，国债被抛，日元贬值！高市早苗"亡 命一搏"："灌水"21万亿！专家：恐赴"特拉斯风暴"后尘 （记者 张明双） 每经AI快讯，新点软件（SH 688232，收盘价：26.18元）11月23日晚间发布公告称，截至2025年11月21 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份约74万股，占公司总股本3.3亿股的比例为0.23%， 回购成交的最高价为27.18元/股，最低价为25.9元/股，支付的资金总额为人民币约2000万元。 2024年1至12月份，新点软件的营业收入构成为：软件类占比99.55%，其他业务占比0.45%。 截至发稿，新点软件市值为86亿元。 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-065 国泰新点软件股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025/9/25，由董事长提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 9 日~2026 月 23 | 年 | 月 | 24 | 年 | 9 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 74.35万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.23% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,999.95万元 | | | | ...

Group 1 - The company announced the convening of a staff representative assembly on November 20, 2025 [2] - During the assembly, Mr. Li Qiang was elected as the employee representative director for the company's third board of directors [2] - The term of Mr. Li Qiang will be consistent with the term of the third board of directors [2]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-064 国泰新点软件股份有限公司董事会 2025 年 11 月 22 日 附件：职工代表董事简历 李强，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学自动 控制、工业管理工程双学士，高级工程师。曾任张家港市自动化研究所工控部副 经理，张家港市信息网络中心技术部主任，历任公司开发部经理、技术总监、副 总经理兼董事，2020 年 1 月至今任公司常务副总裁、董事。 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《国泰新点软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会换届选举 工作。 公司董事会由 7 名董事组成，其中职工代 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-062 国泰新点软件股份有限公司 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公 司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证 券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的 教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司 《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《国泰新点软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开 ...

证券日报网讯 11月20日晚间，新点软件发布公告称，根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组 成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2025年11月20日召开第二届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三 届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名曹立斌先生、黄素龙先生、关恩超先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人；同意提名宋李兵先生、陈立平先生、刘博女士为公司第三届董事会独立 董事候选人，其中宋李兵先生为会计专业人士。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，新点软件（SH 688232，收盘价：26.47元）11月20日晚间发布公告称，公司第二届第二十 二次董事会会议于2025年11月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于修 订公司部分治理制度的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 截至发稿，新点软件市值为87亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 2024年1至12月份，新点软件的营业收入构成为：软件类占比99.55%，其他业务占比0.45%。 ...

国泰新点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘博，已充分了解并同意由提名人国泰新点软件股份有限公司董事会提 名为国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国泰新点软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 ...

国泰新点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈立平，已充分了解并同意由提名人国泰新点软件股份有限公司董事会 提名为国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国泰新点软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司控股股东 ...