（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月21日晚间，新点软件发布公告称，公司于2025年11月20日召开职工代表大会，经过 民主讨论与表决，选举李强先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会任期一致。 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-064 国泰新点软件股份有限公司董事会 2025 年 11 月 22 日 附件：职工代表董事简历 李强，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学自动 控制、工业管理工程双学士，高级工程师。曾任张家港市自动化研究所工控部副 经理，张家港市信息网络中心技术部主任，历任公司开发部经理、技术总监、副 总经理兼董事，2020 年 1 月至今任公司常务副总裁、董事。 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《国泰新点软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会换届选举 工作。 公司董事会由 7 名董事组成，其中职工代 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-062 国泰新点软件股份有限公司 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公 司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证 券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的 教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司 《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《国泰新点软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开 ...

证券日报网讯 11月20日晚间，新点软件发布公告称，根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组 成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2025年11月20日召开第二届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三 届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名曹立斌先生、黄素龙先生、关恩超先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人；同意提名宋李兵先生、陈立平先生、刘博女士为公司第三届董事会独立 董事候选人，其中宋李兵先生为会计专业人士。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，新点软件（SH 688232，收盘价：26.47元）11月20日晚间发布公告称，公司第二届第二十 二次董事会会议于2025年11月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于修 订公司部分治理制度的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 截至发稿，新点软件市值为87亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 2024年1至12月份，新点软件的营业收入构成为：软件类占比99.55%，其他业务占比0.45%。 ...

国泰新点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘博，已充分了解并同意由提名人国泰新点软件股份有限公司董事会提 名为国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国泰新点软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 ...

国泰新点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈立平，已充分了解并同意由提名人国泰新点软件股份有限公司董事会 提名为国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国泰新点软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司控股股东 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 国泰新点软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国泰新点软件股份有限公司董事会，现提名宋李兵为国泰新点软件股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与国泰新点软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 ...

国泰新点软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国泰新点软件股份有限公司董事会，现提名陈立平为国泰新点软件股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与国泰新点软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-062 国泰新点软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名曹立斌先生、黄素龙先生、关恩超先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人；同意提名宋李兵先生、陈立平先生、刘博女士为公司第三届董事会独 立董事候选人，其中宋李兵先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 独立董事候选人宋李兵先生、陈立平先生已取得独立董事资格证书，刘博女 士尚未取得独立董事培训证明，已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举 办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。 根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异 ...