博迈科(603727) - 博迈科海洋工程股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-030 博迈科海洋工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际现场出席董事 7 人，独立董事陆建忠先 生因个人原因以通讯方式参加本次会议，并委托独立董事彭元正先生代为签署相 关文件；董事魏东超先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事石磊先生代为 出席并签署相关文件。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告》。 董事会认为：公司 202 ...