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博迈科(603727) - 博迈科海洋工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则
BOMESCBOMESC(SH:603727)2025-07-25 09:01

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 传奧:+86 22 66299900-6615 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全 投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《博迈科海洋 工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及相关法律法规,公司特设立董事 会战略委员会,并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构,经董事会批准后成立。 第三条 战略委员会遵循《公司章程》,在董事会授权的范围内独立行使职权,并直 接向董事会负责。 第四条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会委员由3名董事组成。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...