中策橡胶(603049) - 第二届董事会第九次会议决议公告

中策橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中策橡胶"）于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。本次会议的会议通知 已于 2025 年 7 月 10 日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯 方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 12 名，实到 12 名。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于变更部分募集 资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-018 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚 ...