健康元(600380) - 健康元药业集团股份有限公司九届董事会十一次董事会决议公告

健康元药业集团 九届董事会十一次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-055 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十一次会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 25 日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人， 公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 1 / 2 健康元药业集团 九届董事会十一次会议 一、审议并通过《关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》 二、审议并通过《关于第一期中长期事业合伙人持股计划调整管理方式的议案》 公司第一期持股计划存续期将于 2025 年 8 月 3 日届满，基于对公司未来发展的信 心，同意将公司第一期持股计划的存续期延长 12 个月，至 2026 ...