健康元药业集团 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 健康元药业集团股份有限公司 1 / 4 健康元药业集团 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称：致同或致同会计师事务所）作为公司 2025 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所 2025 年度履职情况 进行评估。经评估，公司认为致同资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）是中国最早的会计 师事务所之一，成立于 1981 年。致同总部设于北京，是 Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同国际）在中国唯一的成员所，英文名称为 Grant Thornton。致同 是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务 资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一 ...

健康元药业集团 开展期货套期保值业务的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-016 健康元药业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、交易概况：为规避和防范生产经营中所需主要原材料价格波动的风险， 保障公司业务的稳步发展，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）及 下属子公司开展商品期货套期保值业务。交易品种限于与公司及下属子公司生产 经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等。基于公司及 下属子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按照目前相关期货交易所规 定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 4,000.00 万元。 2、审议程序：公司已于 2026 年 3 月 30 日召开九届董事会十七次会议，审 议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。本事项无须提交公司股东会审 议。 3、风险提示：公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是规避原材料价格 波动风险、稳定采购成本的套期保值原则，不进行投机交易，在签订套期保值合 约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和 数量 ...

健康元药业集团 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 健康元药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的相关规定和要求， 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会审计委员会本着勤勉 尽职的原则，认真履行职责，现将 2025 年度委员会的履职情况汇报如下： 本公司九届董事会审计委员会由三名独立董事构成，包括独立董事覃业志先 生、彭娟女士及印晓星先生，其中覃业志先生为主任委员。 覃业志先生：男，1974 年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、 中国注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利 富会计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014 年起至今任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人，现任本公司独立董事。覃业志先生在会计、审计、内部控制等 方面具有丰富的经验。 彭娟女士：1964 年生，副教授、博士，博士生导师。1997 年至 2024 年，任 职于上海交通大学安泰经济与管理学院会计系，2016-2019 年兼任上海交通大学 ...

健康元药业集团 可行性分析报告 健康元药业集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）国际贸易业务的逐 年增长，并结合公司 2025 年出口收汇及进口付汇的情况，为规避和防范汇率波 动对公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划继续开展外汇衍生品 交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 二、公司开展外汇衍生品交易业务概述 本公司开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务， 交易总金额不超过 24.00 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使 用）。交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 健康元药业集团 可行性分析报告 根据本公司 2025 年出口收汇金额约为 3.86 亿美元，进口付汇金额约为 0.21 亿美元，基于公司进出口业务的不断增加，需要大量外汇交易，为规避和防范汇 率波动风险，公司及下属附属公司开展包括远期结售汇及相关组合业务的远期外 汇衍生品交易，符合公司的实际发展需要。因此，开展外汇衍生品交易具有必要 性和可行性。 四、公司拟开展 ...

健康元药业集团 关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-018 健康元药业集团股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 单日最高余额上限调整为不超过 亿元 40 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 健康元药业集团 关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 3 月 30 日召开 九届董事会十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财 额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，该议案需提交公司股东会审议。 特别风险提示 公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性 好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏 ...

健康元药业集团 履行监督职责情况的报告 健康元药业集团股份有限公司董事会 审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会 审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况，报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）是中国最早的会 计师事务所之一，成立于 1981 年。致同总部设于北京，是 Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同国际）在中国唯一的成员所，英文名称为 Grant Thornton。致同是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国 有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，同时也是首 批获得 H 股企业审计资格的内地事务所 ...

健康元药业集团 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立健全激励与约束机制，充分调动董事、 高级管理人员勤勉尽责的积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况、行业及地区薪酬水平、岗位职责及履职 贡献等因素，公司制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。 现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。其中，董事薪酬（津贴）方案自公 司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。 健康元药业集团股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管 ...

健康元药业集团 关于授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-017 健康元药业集团股份有限公司 关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保的被担保人及担保金额 | 序号 | 公司名称 | 最高担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市海滨制药有限公司 | 195,000 | | 2 | 深圳太太药业有限公司 | 67,500 | | 3 | 健康元海滨药业有限公司 | 117,000 | | 4 | 焦作健康元生物制品有限公司 | 100,000 | | 5 | 新乡海滨药业有限公司 | 55,000 | | 6 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 279,700 | | 7 | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 211,200 | | 8 | 珠海市丽珠医药贸易有限公司 | 170,250 | | 9 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 110,475 | | ...

健康元药业集团股份有限公司 2025 年年度报告 2025 年年度报告 1 / 239 公司代码：600380 公司简称：健康元 f 健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人邱庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）郭琛璐 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，健康元药业集团 股份有限公司（以下简称：本公司或公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币277,578.45万元 。经公司董事会决议，2025年度本公司拟分配现金红利，以公司2025年度利润分配方案实施所确 定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股 ...

2025 年度，本公司在任独立董事为彭娟女士、沈小旭女士、覃业志先生和印 晓星先生四位，经核查上述人员任职资历、执业经历及各自签署的关于独立性的 自查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会主任委员或 委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 健康元药业集团股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十日 1 / 1 健康元药业集团股份有限公司 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，健康元药业集 团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性进 行评估并出具如下专项意见： 健康元药业集团 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 ...