冠石科技(605588) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-042 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于 2025 年 7 月 24 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文 件于 2025 年 7 月 21 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所 形成的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司拟使用最高额度不超过人民币 1.50 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月。在上述 额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长或其授权人士行使投资决 策权、签署相关文件等事宜 ...