新凤鸣(603225) - 第六届董事会第三十七次会议决议公告

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《新 凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有 关规定：原首次授予权益的激励对象马建忠、沈世杰因个人原因离职，不再符合 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会 议于 2025 年 7 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议 室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 20 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了 ...