平高电气(600312) - 河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—022 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次临时会 议于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的 议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会研究审 议，董事会同意聘任张友鹏先生为公司副总经理。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订公司<商品类衍 生业务管理办法>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2 ...