裕同科技(002831) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-031 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于注销公司部分已回购股 份并减少注册资本的公告》。 2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议通知于 2025 年 7 月 23 日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 25 日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董 事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳 先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。本次会议由公司董事 长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下 决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》。 ...