中国化学(601117) - 2025年第一次临时股东会会议资料

中国化学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东会 会议资料 二○二五年八月 中国化学工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、会议议程 时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）14:30 地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦 | 时 间 | 议 程 | | --- | --- | | 14:00-14:20 | 股东登记，会议签到 | | 14:30-15:00 | 一、宣布会议开始，介绍参会人员情况 | | | 二、汇报、审议议案 | | | 三、推选监票人 | | | 四、投票表决 | | | 五、计票、监票 | | | 六、宣布表决结果 | | | 七、律师发表法律意见 | | | 八、签署会议文件，宣布会议结束 | 二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。 目 录 议案：关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案 ······················1 关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补 选邓兆敬先生为公司董事的议案》，同意邓兆敬先生为公司 第五届董事会非独立董事候选 ...