浙江正特(001238) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-021 浙江正特股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 7 月 15 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、 高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙 江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 公司董事陈永辉先生、冯慧青女士、侯姗姗女士与本议案所议事项具有关联 /利害关系，回避表决。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（ww ...