浙江正特股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 （以下简称"《证券法》"）、 证券法》 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、行政法规、规范性文件和《浙江正特股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励 理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激 励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授予日 期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反 有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 施限制性股票激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注 册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财 务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计 ...

浙江正特股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江正特股份有限公司 2025 年 7 月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 证券简称：浙江正特 证券代码：001238 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《浙 江正特股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为浙江正特股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量 87.5 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 11,000 万股的 0.80%。本次 ...

证券简称：浙江正特 证券代码：001238 浙江正特股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江正特股份有限公司 2025 年 7 月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《浙 江正特股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为浙江正特股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量 87.5 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 11,000 万股的 0.80%。本次授予 ...

浙江正特股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 10.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。 序号 姓名 国籍 职务 获授的权益 （万股） 占授予权益 总量的比例 占目前总股 本的比例 1 侯姗姗 中国 董事、副总经理 4 4.57% 0.04% 2 李嵩 中国 董事会秘书 1 1.14% 0.01% 3 叶科 中国 财务负责人 2 2.29% 0.02% 核心管理人员、核心技术（业务）人员 （75 人） 80.5 92.00% 0.73% 合计 87.5 100% 0.80% 一、 限制性股票激励计划的分配情况 序号 姓名 职务 1 冯慧星 核心管理人员、核心技术（业务）人员 2 李冬华 核心管理人员、核心技术（业务）人员 3 卢志渊 核心管理人员、核心技术（业务）人员 4 李生刚 核心管理人员、核心技术（业务）人员 5 周健 核心管理人员、核心技术（业务）人员 6 洪亮 核心管理人员、核心技术（业务）人员 7 高燕飞 核心管理 ...

浙江正特股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否 | 是 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出 | 是 | | | | 具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 | 是 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实 | 是 | | | | 际控制人及其配偶、父母、子女 | | ...

北京植德律师事务所 关于浙江正特股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 北京植德律师事务所 关于浙江正特股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 植德(证)字[2025]0037-1 号 致：浙江正特股份有限公司 北京植德律师事务所（以下称"本所"）接受浙江正特股份有限公司（以下 称"浙江正特"或"公司"）的委托，担任公司实行 2025 年限制性股票激励计 划（以下称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《浙江正特股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等规定，本所就浙江正特拟实施的 2025 年限制性股票激励计划出 具本法律意见书。 植德(证)字[2025]0037-1 号 二〇二五年七月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号 ...

证券简称：浙江正特 证券代码：001238 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限售期和解除限售安排 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与解除限售条件 9 | | 五、独立财务顾问意见 12 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 12 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 12 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 12 | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 13 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 13 | | （六）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 14 | | （七）本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见 | | 14 | | （八 ...

为了进一步建立和健全浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）的长效 激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 的董事、高级管理人员、及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公 司战略目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 公司制定了《浙江正特股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本计划"）。 为完善公司的法人治理结构，保证本计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件和《浙江正特股份有限公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况，制定《浙江正特股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 浙江正特股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 本办法旨在加强本计划执行的计划性，量化本计划设定的具体目标，促进激 励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时引导激励对象提高工作绩效， 提升工作能力 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-023 浙江正特股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第四 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http ...

浙江正特股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-022 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江正 特 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 （二）审议通过《关于<浙江正特股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：《浙江正特股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系 和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象 具有约束性，能够达到考核效果。 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第四次会议通知于 2025 年 7 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场表决的方 ...