*ST正平(603843) - 正平股份第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-038 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次（临 时）会议通知于 2025 年 7 月 23 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯方 式于 2025 年 7 月 25 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长田世 生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案： 选举金煜坤为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。 （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司董事长田世生提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘 任王蕙为董事会秘书，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 ...