荣盛发展(002146) - 第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-072 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 20 日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2025 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行 如下修订： | 原《公司章程》 | | 现修改为 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护荣盛房地产发展股 | 第一条 为维护荣盛房地产发展股份有限 ...