鼎捷数智(300378) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-07066 鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 鉴于公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的 有效期即将于 2025 年 8 月 13 日届满，为保证公司本次发行工作的延续性和有效 性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，提请股东大会延长授权董事会及其授权 人士全权办理本次发行相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月 至 2026 年 8 月 13 日。除上述延长授权有效期外，本次发行授权的其他事项和内 容保持不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 ...