鼎捷数智(300378) - 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-07068 鼎捷数智股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有效期"）。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为 保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进， 公司于 2025 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长 公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请 股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事宜的议案》，并于同日召开第五届监事会第十六次会议审议通过 了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议 案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满 之日起延长 12 个月至 2026 年 8 月 13 日，并将上述议案提请公司 2025 年第一 次临时股东大会审议。 除上述延长公司本次发行的 ...